2010/6/21
■ 会议公告
中视传媒第四届第二十五次董事会决议
暨召开公司2009年度股东大会的公告
中视传媒股份有限公司第四届第二十五次董事会于2010年6月4日上午在北京温特莱中心b座22层公司会议室召开。会议通知已于2010年5月31日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事9位。公司监事会全体成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由董事长李建主持，审议通过如下决议：
一、《关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案》。
鉴于本公司第四届董事会及全体董事已于2010年4月22日任期届满，公司举行换届选举。提名委员会通过对公司控股股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意李建、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第五届董事会成员候选人（简历附后，其中刘素英、刘守豹、杨斌为独立董事候选人）。同时，提名委员会提议增加高小平、许一鸣为公司第五届董事会成员候选人。
高小平感谢提名委员会对他的信任和支持，感谢提名委员会对他的提名。在目前这种环境下，他无法接受提名，他放弃作为新一届董事候选人的提名，并衷心感谢全体董监事给予的帮助和支持，希望新一届董事会在资本市场不断完善的法律环境下，使中视传媒稳定、健康、持续地发展。许一鸣感谢提名委员会的提名，表示不能接受提名。
鉴于此，经本次会议研究决定，同意将李建等9名董事候选人提交股东大会选举。其中，刘素英、刘守豹、杨斌为独立董事候选人，本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件，具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
根据《公司法》、本公司《章程》相关规定，本届董事会将于公司2009年度股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。
独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士表示同意。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
同意8票，弃权1票。高小平董事弃权。
二、经讨论，本公司2009年度股东大会决定于2010年6月28日（周一）在北京召开，有关事项如下：
（一）、会议时间：2010年6月28日9：00时；
（二）、会议地点：北京梅地亚中心第七会议室；
（三）、会议主要议程：
1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2010年度关联交易的议案》；
7、审议《公司2009年度报告全文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2009年度述职报告》；
9、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
10、审议《关于换届选举公司监事的议案》；
11、审议《公司投融资管理制度》；
12、听取《公司2009年度关联交易实施情况的专项报告》。
（四）、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2010年6月22日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
（五）、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（六）、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层a座中视传媒董事会秘书处
（七）、登记时间：
2010年6月24日（周四）上午9时－11时，下午2时—4时
（八）、注意事项：
会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层a座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传 真：021-68763868
联 系 人：柴竫、刘锋
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月四日
中视传媒第四届第二十二次监事会决议公告
中视传媒股份有限公司第四届第二十二次监事会于2010年6月4日上午在北京温特莱中心b座22层公司会议室召开。会议通知已于2010年5月31日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。
本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，经研究决定，一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第五届监事会成员候选人，并提交公司2009年度股东大会审议通过。
根据《公司章程》第137条规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年六月四日
■ 领导讲话
公司第四届董、监事会自2007年4月22日组成，至今已经届满。台分党组成员、公司董事长李建，台分党组成员、纪检组组长、公司监事会主席张海鸽，对公司全体董事、监事、高级管理人员以及全体员工的大力支持和辛勤努力表示衷心的感谢。
李建董事长说，在台里大力支持下，在董事会正确领导下，在以高小平总经理为首的经营团队积极努力下，公司这三年业务发展迅速，利润大幅提升，向投资人交了一份满意的答卷。公司近几年的发展和业绩情况不久前的董事会上已有具体报告，在此就不展开讲了。中视传媒第四届董事会届期已满，台里对下一届董事会组建事宜非常重视，台分党组会专门讨论研究过，提出了大股东推荐的董事人选，并积极开展独立董事的遴选工作。董事会成员及高级管理人选更替是正常现象，我台历来有干部交流的惯例，本次人员变动也是正常的干部交流，我们要从公司发展的高度正面理解。
李建董事长代表董事会，特别对几位董事为公司发展所作的贡献表示感谢！
首先是高小平副董事长。他到中视传媒工作八年了，特别是担任董事、总经理六年多来，为公司做了大量的工作，经营方面每年的年报就是最好的力证。高小平总经理能够大胆管理，严格要求，中视传媒这几年在他的领导下，执行有力，管理规范。公司从原来的租赁办公区，到现在有固定场所，经营有道。另外，高小平总经理的敬业精神，非常令人钦佩，他把全部精力投入到工作当中，真正做到了勤勉尽责。高小平总经理一切以工作为先，他没有因为父亲患病、去世，女儿患病、住院等影响公司的工作；他自己身体不好，也总是习惯将看病检查往后拖。在最近一次交流时，高小平总经理对台分党组的决定表示服从，也表示要站好最后一班岗，在过渡期带好队伍，维持稳定，顺利交接。他还强调要做好安全工作，不能出问题，他的这种大局意识也值得我们钦佩！
李建董事长表示，公司三位独立董事在六年的任期里，对中视传媒的发展提出了许多建设性的意见，很好地支持了公司的成长。尽管工作中难免会有意见不完全一致的情况，但是都是为了“公司更好地发展”这个共同的目标，出谋划策，付出大量的时间和精力，也与其他董事和管理团队进行了很好地合作，忠实地履行了独立董事的职责。
李建董事长希望，中视传媒的全体同仁能够在过渡时期做好本职工作。在过渡时期，更要遵守组织原则，更要有职业道德，更要保证公司正常运行。并祝愿公司在新一届董事会的领导下，取得更好的发展！
张海鸽监事会主席同意李建董事长的讲话，对这一届董事会、经营班子给予高度肯定和评价。特别是高小平，工作责任心强，认真负责地做好各项工作，对上市公司规则很熟悉，带领公司业绩持续上升，为台里的事业做出了很大贡献。她在第二届、三届、四届的任期中，是亲眼目睹这一变化的。在这一阶段，我们会继续把工作做好，经营班子保证平稳过渡，工作正常交接。